Otoritas Bea Cukai Korea Selatan baru-baru ini membongkar jaringan pencurian kripto internasional dengan nilai mencapai 150 miliar won Korea Selatan atau sekitar USD 107 juta. Operasi ini berlangsung dari September 2021 hingga Juni 2025. Mereka menggunakan pembayaran lintas batas yang sah untuk layanan seperti pendidikan dan operasi kecantikan sebagai cara untuk menyamar transaksi valuta asing ilegal.
Para pelaku jaringan mencuci kripto ini beroperasi sebagai jaringan valuta asing yang canggih dan tidak sah. Mereka mengalihkan dana dalam bentuk mata uang asing seperti dolar AS dan yuan China dari klien luar negeri yang membayar biaya kuliah atau biaya operasi kecantikan di Korea Selatan ke operator. Dana ini kemudian dikonversi menjadi kripto di bursa luar negeri, lalu dipindahkan ke dompet di Korea Selatan untuk dijual di platform lokal demi mendapatkan won Korea.
Agar jejak kegiatan ilegal mereka semakin sulit dilacak, para pelaku menggunakan beberapa rekening bank domestik dengan kedok pengeluaran yang sah untuk menyalurkan dana hasil kejahatan mereka. Selama empat tahun beroperasi, skema ini berhasil menghasilkan hampir USD 27 juta atau sekitar Rp 456,36 miliar per tahun, dengan total mencapai 148,9 miliar won.
Mereka memanfaatkan sektor seperti wisata medis dan pendidikan yang melibatkan transfer internasional dalam jumlah besar dan tidak teratur. Dengan cara ini, transaksi mereka terlihat seperti transaksi rutin yang sah, sehingga dapat terhindar dari deteksi dini oleh otoritas keuangan.
